Das Bundesverwaltungsamt droht derzeit vermehrt Bußgelder für eine Nichteintragung in das Transparenzregister an. Bereits seit 2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie (als Reaktion auf die “Panama-Papers”) in Kraft getreten, wodurch insbesondere das Geldwäschegesetz reformiert und das Transparenzregister